集團(tuán)動(dòng)態(tài)Group dynamics
熱烈慶祝鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年年度股東大會(huì)圓滿(mǎn)召開(kāi)
2018/06/27
2018年6月26日，鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年年度股東大會(huì)在公司會(huì)議室隆重召開(kāi)。本次會(huì)議已于2018年06月07日全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.cc）刊登了《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年年度股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2018-028），披露了本次股東大會(huì)召開(kāi)的相關(guān)事項(xiàng)。會(huì)議由股份公司董事長(zhǎng)、書(shū)記何清主持，股份公司董秘馬曉延、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉保國(guó)，董事張付峰、王立軍、王白羽、朱愛(ài)秋；股份公司監(jiān)事會(huì)主席于江山、監(jiān)事袁希海及部分股東出席本次會(huì)議。上海錦天城律師事務(wù)所律師全程參加會(huì)議并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共18人，持有表決權(quán)的股份68，460，000股，占公司股份總數(shù)的91.65%。按照會(huì)議議程審議通過(guò)了《公司2017年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2017年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》、《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算方案》、《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2018年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于〈會(huì)計(jì)政策變更〉的議案》、《關(guān)于〈募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于變更鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修改鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司章程的議案》共13個(gè)議案。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式和程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
2017年年度股東大會(huì)的圓滿(mǎn)召開(kāi)，是公司在規(guī)范治理和提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的一個(gè)新起點(diǎn)，通過(guò)本次會(huì)議，萬(wàn)達(dá)重工總結(jié)了公司2017年的發(fā)展所取得的成績(jī)，并闡述了2018年的發(fā)展目標(biāo)和愿景，得到了全體股東的一致認(rèn)可。2018年，萬(wàn)達(dá)重工將牢記股東的信任和期待，更加勤勉盡責(zé)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體萬(wàn)達(dá)人搶抓行業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇期，為公司做優(yōu)做強(qiáng)做大而不懈努力，以更佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)投資人、回報(bào)社會(huì)。
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共18人，持有表決權(quán)的股份68，460，000股，占公司股份總數(shù)的91.65%。按照會(huì)議議程審議通過(guò)了《公司2017年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2017年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》、《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算方案》、《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2018年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于〈會(huì)計(jì)政策變更〉的議案》、《關(guān)于〈募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于變更鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修改鄭州萬(wàn)達(dá)重工股份有限公司章程的議案》共13個(gè)議案。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式和程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
2017年年度股東大會(huì)的圓滿(mǎn)召開(kāi)，是公司在規(guī)范治理和提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的一個(gè)新起點(diǎn)，通過(guò)本次會(huì)議，萬(wàn)達(dá)重工總結(jié)了公司2017年的發(fā)展所取得的成績(jī)，并闡述了2018年的發(fā)展目標(biāo)和愿景，得到了全體股東的一致認(rèn)可。2018年，萬(wàn)達(dá)重工將牢記股東的信任和期待，更加勤勉盡責(zé)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體萬(wàn)達(dá)人搶抓行業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇期，為公司做優(yōu)做強(qiáng)做大而不懈努力，以更佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)投資人、回報(bào)社會(huì)。
